Varsinainen yhtiökokous 2025

Anoran varsinainen yhtiökokous 2025 järjestetään tiistaina 15.4.2025 Tanssin talolla Helsingissä.

Aika

15.4.2025 klo 10.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00.

Paikka

Tanssin talo, Pannuhalli, Kaapeliaukio 3, 00180, Helsinki

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 20.3.2025 klo 10.00 ja päättyy 10.4.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Sähköinen ilmoittautuminen

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että osakkeenomistajat tai heidän lakimääräiset edustajansa tai asiamiehensä käyttävät vahvaa sähköistä tunnistautumista joko suomalaisella, ruotsalaisella tai tanskalaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen postitse tai sähköpostitse

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki;

tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika.

Osakkeenomistajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavissa alla yhtiökokousasiakirjoista löytyvästä tietosuojailmoituksesta.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä tai lakimääräisen edustajansa tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 20.3.2025 klo 10.00–10.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana.

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Äänestä ennakkoon tästä

Osakkeenomistaja voi toimittaa alla yhtiökokousasiakirjoissa saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen:

Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä yhtiökokouskutsussa.

Verkkolähetyksen seuraaminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneella osakkeenomistajalla on oikeus seurata varsinaista yhtiökokousta webcast-lähetyksen välityksellä. Linkki verkkolähetykseen lähetetään osakkeenomistajalle viimeistään 14.4.2025, joko sähköpostitse tai tekstiviestillä riippuen osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä antamista yhteystiedoista.

Huomioithan, että kokouksen seuraamista webcast-lähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena eikä osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Verkkolähetys toteutetaan Inderes Oyj -yhtiökokouspalvelun Videosync-alustalla. Verkkolähetysseuranta ei edellytä tietyn ohjelmiston käyttöä tai lataamista.

Ongelmatilanteissa osakkeenomistajaa pyydetään olemaan yhteydessä Innovatics Oy:seen seuraavan ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa olethan yhteyksissä Innovatics Oy:hyn puhelinnumerossa + 358 10 2818 909. Kokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa voit olla yhteyksissä numeroon +358 10 2818 909 tai lähettää viestiä osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Lisätietoa verkkolähetyksen seuraamisesta löytyy alta yhtiökokousasiakirjoista.

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen ja osingonmaksuun liittyen

Tärkeitä päivämääriä
19.3.	Yhtiökokouskutsun julkistaminen
20.3. klo 10.00	Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
3.4.	Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
20.3.–10.4.	Ennakkoäänestys
10.4.	Ilmoittautuminen päättyy
15.4.	Varsinainen yhtiökokous
17.4.	Osingonjaon ehdotettu täsmäytyspäivä (Norjassa 22.4.)
28.4.	Osingon ehdotettu maksupäivä
Viimeistään 29.4.	Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla verkkosivuilla