Hallitus vastaa Anoran hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Anoran yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.
Hallitus vastaa Anoran hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää koko Anora-konsernin toimintaa koskevista merkittävistä asioista. Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää hänen palkitsemisestaan sekä muista hänen toimisuhteensa ehdoista. Hallitus tekee myös yhtiön strategiaa, investointeja, organisointia ja taloudellisia asioita koskevat päätökset.
Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat sen vastuualueeseen Suomen lain, yhtiöjärjestyksen, Hallinnointikoodin sekä muiden suomalaisia listayhtiöitä koskevien sääntöjen ja asetusten nojalla. Hallitus varmistaa, että hyvää hallinnointitapaa noudatetaan kaikkialla Anora-konsernissa. Hallitus hyväksyy hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan työjärjestykset.
Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Anoran hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja myös tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Anora-konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet ja muut yhtiön edustajat osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus teettää vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työtavoistaan.
Lue lisätietoa hallituksen jäsenistä täältä.
Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja lisäksi päättää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus on hyväksynyt kummallekin vakituiselle valiokunnalle kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään kummankin valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja vastuut sekä valiokuntien jäsenten kelpoisuusvaatimukset sekä valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan.
Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallitus voi yksittäistapauksissa perustaa ad hoc -valiokuntia valmistelemaan erityisiä asiakokonaisuuksia. Hallitus ei vahvista tällaisille ad hoc -valiokunnille työjärjestystä eikä julkista valiokunnan toimikautta, kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai tietoa jäsenten osallistumisesta kokouksiin.
Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa. Hallituksen valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä täytyy olla yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään yhden jäsenen täytyy olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Valiokunnalla täytyy kokonaisuutena olla valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisen edellyttämä osaaminen ja kokemus. Rajoittamatta soveltuvia vaatimuksia, valiokunnan jäseniltä toivottu pätevyys sisältää tarvittavan ymmärryksen kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisesta raportoinnista, joka on hankittu koulutuksen tai kokemuksen kautta suorittamalla tai valvomalla tällaisia toimintoja. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta ja valiokunnan jäsenillä kokonaisuutena on oltava yhden tai useamman yhtiön toimialan kannalta merkityksellinen pätevyys.
Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavastuun täyttämisessä koskien yhtiön taloudellista raportointiprosessia ja yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta sekä avustaa hallitusta sen valvoessa tilinpäätöstä, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintajärjestelmää koskevia asioita, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan valintaan liittyvä valmistelutyö, tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti sen tarjoamien oheispalvelujen arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Muiden tehtäviensä ohella tarkastusvaliokunta valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta ja tilintarkastusprosessia.
Tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Christer Kjos ja Annareetta Lumme-Timonen.
Henkilöstövaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Enemmistön henkilöstövaliokunnan jäsenistä täytyy olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnalla täytyy olla valiokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisen edellyttämä osaaminen ja kokemus. Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johtoon kuuluva henkilö ei voi olla valiokunnan jäsen.
Henkilöstövaliokunnan työjärjestyksen mukaan henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta käsittelemällä ja valmistelemalla yhtiön palkitsemisperiaatteisiin, johtoryhmän ja henkilöstön suoriutumiseen ja palkitsemiseen sekä johdon nimityksiin liittyviä asioita, sekä arvioi asiaankuuluvia johtoryhmän seuraajia koskevia suunnitteluprosesseja ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle.
Henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat: Atle Vidar Nagel Johansen (puheenjohtaja), Florence Rollet ja Rebecca Tallmark.
Monimuotoisuus on keskeinen periaate Anoran hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.
Monimuotoisuus on hyvin toimivan hallituksen keskeinen tekijä. Hallituksen on aina pystyttävä reagoimaan yhtiön liiketoiminnallisten ja strategisten tavoitteiden tarpeisiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa rakentavasti ja ennakoivasti. Monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee Anoran menestyksekkään kehityksen ja kasvun nykyisiä ja tulevia tarpeita. Nimitystoimikunnan tulee ottaa nämä monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan jäsenten valintaa koskevia ehdotuksiaan varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Hallituksen monimuotoisuuteen kuuluu hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka lisäävät osaltaan hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta tukee myös relevantti kokemus yhtiölle strategisesti tärkeiltä toimialoilta ja markkinoilta, nyt ja tulevaisuudessa, vahva kansainvälisen toimintaympäristön ja liiketoiminnan osaaminen sekä monipuolinen ikä-, toimikausi- ja sukupuolijakauma.
Molempien sukupuolten tulee olla edustettuina hallituksessa ja yhtiön tarkoituksena on ylläpitää hyvää ja tasapainoista sukupuolijakaumaa. Ylläpitääkseen tasapainoista sukupuolijakaumaa nimitystoimikunta pyrkii ottamaan edustajia molemmista sukupuolista hallituksen jäsenten valitsemis- ja arviointiprosessiin. Nimitystoimikunta valvoo arviointikeskusteluissaan monimuotoisuutta sekä kehitystä edellä kerrotun tavoitteen saavuttamiseksi ja siitä raportoidaan yhtiön hallintoa ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.